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【案情摘要】
近日,上海市公安局經(jīng)偵總隊會同楊浦公安分局偵破了一起利用虛擬貨幣實施網(wǎng)絡(luò)傳銷犯罪的案件,抓獲犯罪嫌疑人10余名,涉案金額1億余元。
具體作案手段為:不法分子通過設(shè)立某區(qū)塊鏈技術(shù)公司,內(nèi)部組建技術(shù)、講師、推廣、客服、提現(xiàn)審核等5個團隊,通過該平臺以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名,以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計酬為誘餌,吸引用戶加入。在該平臺上的投資者需購買大量虛擬貨幣,再將其兌換為該平臺發(fā)行的所謂代幣,以此繳納入門費成為平臺會員。同時,平臺設(shè)置了名目繁多的直推獎、間推獎等動態(tài)收益和團隊收益等返利獎勵類別,誘導會員不斷發(fā)展下線,由此不斷擴大組織規(guī)模。然而,平臺設(shè)置的代幣并無任何市場價值且非法,價值多由平臺進行控制,隨著代幣價值的下降,用戶在提現(xiàn)時會引發(fā)虧損,這也迫使用戶需不斷發(fā)展下線,獲取更多平臺收益。
案發(fā)時,該平臺累計發(fā)展會員賬戶6萬余個,層級關(guān)系達72層,涉案金額1億余元。聲稱其平臺項目是“全球應(yīng)用領(lǐng)域的獨角獸”,平臺代幣是“全球最快公鏈”,具有極大成長空間等噱頭均為虛假宣傳。
【風險提示】
平安人壽廈門分公司防非風險提示:
虛擬貨幣不具有法償性和強制性等貨幣屬性,不具有與貨幣等同的法律地位。國家禁止以任何名義發(fā)展虛擬貨幣“挖礦”項目,虛擬貨幣兌換、作為中央對手方買賣虛擬貨幣、為虛擬貨幣交易提供撮合服務(wù)等虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)全部屬于非法金融活動。因此,投資和交易虛擬貨幣不受法律保護。
虛擬貨幣市場投機性強、炒作性高,且易觸碰違法底線,請增強自身風險意識,不盲目陷入高利誘惑。(周雅芳)